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五行币系列传销案:声称上通天下通地佯称与央行数字货币挂钩

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  五行币系列传销案:声称上通天下通地佯称与央行数字货币挂钩

   央视《焦点访谈》曾曝光:5000元一枚,1年后价值400万?

  

五行币系列传销案:声称上通天下通地佯称与央行数字货币挂钩

  如果有人告诉你,只要投资五千元,一年时间就能赚到至少四百万。而且对方还会神神秘秘地告诉你,有这个实力把控这盘投资大棋的,是一位有着传奇经历的世界首富,但是这位世界首富却因为种种原因无法亲自露面,一切投资主要都是以微信、手机、网络等进行。这样的故事你会相信吗?

  退休女士逢人劝买“五行币” 务农老汉借钱也要买退休女士逢人劝买“五行币” 务农老汉借钱也要买

  家住吉林的马女士去年刚刚退休,闲下来帮女儿带带孩子,退休收入也说得过去,一家人其乐融融。可就在今年初家人发现,马女士在接触了一个名叫五行币的投资项目后整个人都变了。几乎每天都劝人买五行币,说不买将来就会后悔,错过好几百万。

  不仅是马女士一家,家住山东的老孟也接触到了五行币,一直在家里务农的老孟生活并不富裕,为了发家致富,他借钱买了三枚五行币,一枚价格就是五千元钱。

  购买者口中的“五行币”:数字货币!购买者口中的“五行币”:数字货币!

  五行币,据说纯金制造。一面是头像,刻着张健五行币字样,下面有一组数字编号,另一面是些装饰图案,看起来并没有什么神奇之处。怎么就能够5000元买上一枚,一年就能达到400万元呢?参与者们说,这五行币可了不得,因为在这背后连带着的是数字货币。

  马女士和老孟告诉记者,5000元买的可不是五行币本身,买的而是一种资格,这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺,五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价,涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币,参与者拿着赠送来的数字货币再投入,这样一年之内至少操作五次,也就是所谓的五进五出,计算下来后,5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多,价涨得再高些,收入还会更高。

  推介者:数字货币“大势所趋” 投上五千一年赚四百万推介者:数字货币“大势所趋” 投上五千一年赚四百万

  推介人员说,数字货币将来是大势所趋,持有五向币的人,就会像持有最初的数字货币比特币的一样,迅速升值。他强调,五行币是限量版,总共只发行五亿枚,将来要全面替代纸币,现以购买的人已经数以万计,物以稀为贵,前景更是不可限量。

  投上五千,一年赚四百万,三到五年变千万富翁、亿万富翁,这样的故事听起来就是天方夜谭。马女士和老孟告诉记者,让他们下决心参与的原因是:推出五行数字货币的这个人世界闻名,就是图像上这个人:张健。

  起底“五行币”、“云数贸”:操纵者至今还被警方上网追逃起底“五行币”、“云数贸”:操纵者至今还被警方上网追逃

  张健在五行币推介人员的口中是传奇人物:9岁上大学,12岁破解银行密码,被视为奇才秘密培养,精通六国语言。张健有着一串耀眼的名头,比如说全国十大杰出青年,记者查遍历年全国十大杰出青年评选结果,根本没有张健这个人。然而张健最耀眼的名头是世界首富,记者查证,所谓的世界首富更是子虚乌有。

  张健据称在接受一家电视台采访时说:“我是云数贸联盟网、云计算联盟网站研发人、创始人、五行系统发明人、掌门人,我的五行系统把美国系统打得稀里哗啦。因为云数贸是五行系统,吃喝玩乐干市场,稀里糊涂数钞票。云数贸是什么?是精神物质双重给予,是当代圣经,当代佛法。”

  云数贸到底是什么来头?云数贸公司官网上所有的内容都是在宣传五行币,点击具体信息,防护软件马上提示网站包含欺诈信息。公司没有具体注册地址,联系方式只有电话和微信。根据银行法,任何单位和个人不得印制、发售代币票券。那这个张健有什么资格发行数字货币呢?

  五行币推介人员说:“个人能发行货币吗?肯定不能呀,那你要悟,背后有没有人支撑他在做这个事情。为什么让张健打造这个事情?这是国家在背后操纵,张健在打造,国家哪个部门操纵的呢?这能告诉你嘛?老百姓都知道都来买了。”

  既然怕老百姓知道,怎么推介人员还大力推销呢?并且还利用微信、网站大肆渲染,这明显是自相矛盾。记者采访的所有参与者都告诉记者,云数贸公司制定了复杂的推荐、对碰、注册奖励制度,简单说,就是要发展更多的新人掏钱进入。

  绕了半天,说白了其实还是拉人头。那么这个神秘的所谓世界首富张健到底是什么人呢?参与者们说,他们都是通过微信群、QQ群了解五行币的,从没见过云数贸公司的任何人员,自然也没见过张健。不过微信群中有大量关于张健的资料。

  据称张健在狱中的一段视频,这也成了他吹嘘的资本:要不是国家推出来的,他会五进五出监狱吗?张健原名叫宋密秋,为什么国家给他改名张健呢?一个弓一个长,开弓没有回头箭,这个健就是身体健康的意思。

  张健还有另一个名字宋密秋,那他到底是什么人呢?记者调查发现,宋密秋,1977年生,黑龙江省五常市人,网上所谓的传奇经历全为编造。2013年,宋密秋依托云数贸联盟网站,组织发展下线,被列入2013年全国十大传销案,宋密秋因非法经营案、扰乱市场秩序案,至今还在被警方上网追逃。公安部门工作人员透露,张健,也就是宋密秋操纵的五行币项目已经引起了相关部门的高度重视。

  五行币与数字货币毫无关系纯属骗局 “微传销”欺骗性更大影响正常经济运行五行币与数字货币毫无关系纯属骗局 “微传销”欺骗性更大影响正常经济运行

  中国政法大学研究员武长海对包括五行币在内的一批所谓投资项目有着系统研究,他告诉记者,五行币与数字货币毫无关系,就是一场打着数字货币旗号进行的骗局。

  武长海说,五行币实际就是传销,但与传统聚众洗脑传销相比,属于新出现的微传销的一种。所谓微传销,就是组织者与被诱骗对象并不见面,依靠智能手机,通过微信群、QQ群、公众号进行洗脑,辅之以部分线下活动。很多骗局都是由不法分子在境外操控,隐蔽性强,打击难度大。记者采访期间,国家互联网应急中心对五行币进行了跟踪分析,证实了武长海的判断。

  与传统传销相比,微传销洗脑主要通过社交工具进行,洗脑也就更加疯狂,狡猾。歪曲、篡改党和国家领导人讲话,利用修图软件制作、传播假新闻、假消息。

  武长海说,对于类似的包装人们很难辨别,导致微传销欺骗性更大,已经远远超过了传统传销的影响。武长海说,对于类似的包装人们很难辨别,导致微传销欺骗性更大,已经远远超过了传统传销的影响。

  对于这种新型网络传销,武长海认为,已经影响到了正常经济运行,亟需相关部门加快立法和监控,及时清理整顿。而在这之前更需要的是人们提高辨别能力。

  而对于吉林的马女士和山东的老孟来说,眼下每天还忙着在微信群、QQ群里传播世界首富的最高指示,还在期待着,手里这几枚所谓的五行数字货币能给他们带来百万财富、千万财富。

  五行币既没有货币的属性,也没有增值的基础,更没有得到国家和政府的认可。只不过像玩游戏虚构的一堆币而已,想发多少发多少,完全是个人行为。而如果扒一扒云数贸及其所谓创始人张健的历史,那更是传销行骗的前科累累,从网站推广高额返利,再到股票原始股、资金盘,现在又是五行币。仔细观察五行币的推广模式,就会发现和张健之前组织的传销骗局惊人相似,吹嘘个人形象,虚构实力,诱骗注册会员、发展下线、获得奖励。无论是以往的传销还是现在的五行币,反正换汤不换药,变的是马甲,不变的是骗人和传销的实质。

  炒币有风险投资需谨慎

  《2018-19链创业死亡名单》,全球34家失败案例总复盘|清明特刊

  旗下得得智库梳理了一年多来,全球34起极具代表性的《链创业死亡名单》。其中官方宣停的链项目(7个)、加密货币交易所(13个)、ICO项目(7个)及其他相关团队及公司(7个)。死亡原因主要有项目方关停、违规运营、国家政策影响、安全问题导致关闭等。

  历经超过八个月的深度回调,链行业和加密货币市场伴随着近期一轮新行情,重新焕发生机。而在新技术出现和落地应用的发展周期中,仍有无可确切计数的项目团队,因为种种原因没能熬过这轮寒冬,半路折戟。

  为总结典型失败案例,更好启发市场从业者的商业发展思路。旗下得得智库梳理了2018年1月1日至2019年4月4日期间,全球范围内34起极具代表性的《链创业死亡名单》。其中官方宣布停止运营的链项目(7个)、加密货币交易所(13个)、ICO项目(7个)及其他相关团队及公司(7个)。

  本文对“链死亡项目”的定义为,由监管部门勒令关停、项目官方公告关闭和停止运营的链项目。

  在此梳理研究的基础之上,旗下得得智库团队归纳的目标样本死亡原因主要分为:项目方关停、违规运营、国家政策影响、安全问题导致关闭等。

  一、项目方关停:占比最多,原因复杂

  34起案例中有1起为项目方受各种原因自主关停,占比47.0%。关停的主要因素有顾虑到法律风险、资金困难停止业务发展、监管压力等。

  二、违规运营:多数因为无牌运营及涉嫌欺诈受到监管

  另外12起是因为项目违规运营,占比38.24%。多数原因是由于在合法地区没有进行注册登记,无牌运营以及涉嫌欺诈而被监管部门勒令关停。

  三、国家政策:国家范围内禁止加密货币交易影响致使关停

  有3起案例,主要是由于国家政策的变动,导致原有项目无法在新政策下合规运营,从而被迫关闭。

  四、安全问题:交易安全问题和资产保管问题致使出现大额损失

  安全问题导致关停共收录了3起案例,较为代表性的原因是出现交易安全问题和资产保管问题。由于数字资产本身的加密性和隐私性,导致一旦发生交易被骗或者平台被盗等问题,损失资产难以追回,造成大量损失。

  以下为案例细则

  链创业项目

  违规运营 加拿大魁北克金融市场管理法庭叫停加密货币ZZZ Coin

  2018年4月,魁北克省金融市场行政法庭(TMF)公布了针对“ZZZ Coin”骗局的判决。 这种加密货币据称可以“抵御加密货币市场的波动”。

  调查显示,几家关联公司——Antivolatility Coin, ZZZ Coin, Power Invest Group已向公众募集投资。

  TMF称,这些募资活动需要登记招股说明书,但上述公司都没有在魁北克进行过注册,也没有提交必要的招股说明书。TMF已经对被告发出了禁令,并关闭了推广ZZZ Coin的网站antivolatility.com。

  违规运营 加拿大魁北克金融市场管理法庭勒令PlexCoin关闭项目相关网站

  2018年10月2日,据FinanceFeeds消息,加拿大魁北克省金融市场管理法庭(TMF)近日勒令PlexCoin及其创始人关闭所有与项目相关的网站。

  据悉,在此案件中,TMF承认该国证券法在加密货币领域有漏洞,PlexCoin可能会被归类为一种证券投资。

  项目方关停Zethr正式关闭项目,项目方称顾虑到法律风险

  2018年10月30日,猎豹旗下第三方大数据评级机构RatingToken的数据监测显示,Zethr已正式关闭。

  Zethr团队针对项目关闭的具体原因表示,因为Zethr的Token可能存在合规的风险,再基于Zethr发展更大的生态存在法律风险,所以团队选择放弃Zethr平台。

  项目方关停Basis官方:因SEC监管,项目将停止运营,资金返还投资者

  2018年12月15日,据Basis官网消息,Basis团队发布长信,罗列数条SEC监管给项目带来的压力,并承认Basis项目不得不关闭,已决定将资金返还给投资者。此前,Basis筹集了1.33亿美元,是稳定币集资最多的明星项目之一。

  项目方关停EOS Classic因名称问题关闭项目

  2018年10月18日,EOS Classic发布官方消息称,由于名称与EOSIO和EOS Force、EOS Classic ERC20令牌项目发生冲突,正在关闭此项目。

  据悉,到目前为止,还没有关于EOS名称使用问题的诉讼。此举在社交媒体上引发了很多议论,许多人认为EOS Classic正在进行一种退出骗局。 EOS Classic网站也已经关闭。

  项目方关停摩尔链(MOL)宣布停止服务,摩尔销毁

  2019年2月27日,摩尔链MOL发布公告称停止业务发展。公告称:现在社区面临一个重要的选择:

  1.利用暴跌巨亏之下仅有的以太坊继续开发,去面对无期及风险;

  2.把剩余以太坊还给社区,这样社区持有以太坊,未来可期升值。

  综合考虑,我们选择后者。2019年3月1号后,1.摩尔链停服,2.摩尔销毁,3.代码停更,4.交易对永远下架。

  违规运营 起诉币应(inChat)抄袭,海淀法院要求停止运营

  2019年1月23日,针对链通讯软件“币应”涉嫌抄袭一案,海淀法院作出行为保全裁定,要求Chips Limited立即停止运营“币应”(inChat)软件、立即删除inchat.io、wechat.net网站中关于“币应”(inChat)软件的全部宣传内容和信息,并停止通过上述网站提供“币应”(inChat)软件的下载途径直至本案终审法律文书生效。

  据悉,此案是在《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》颁布实施后,海淀法院作出的首个行为保全裁定。

  目前inchat币应官网下载网站已无法正常打开。

  加密货币交易所

  项目方关停日本企业CampFire宣布关闭加密交易货币交易所Firex2018年4月12日,日本企业CampFire近日发布公告宣布关闭加密货币交易所FIREX。公告表示,关闭的原因是将要再一次进行检讨。

  国家政策影响巴基斯坦央行下禁令后,国内首家比特币交易所关闭

  2018年4月,巴基斯坦央行下令禁止金融机构进行加密货币交易后,该国首家比特币交易所Urdubit已经永久性关闭,并敦促用户“尽快”提现。Urdubit的Facebook、Twitter官方账号和官网均声明,因本国央行目前对加密货币的态度,决定终止服务。

  巴基斯坦央行在不久前发布声明,禁止其监管的金融机构参与加密货币和ICO代币相关的使用、交易、处理、投资等各种活动。

  项目方关停罗马尼亚运营最久的加密货币交易所宣布关闭

  2018年4月22日,罗马尼亚历史最久的加密货币交易所BTCxChange宣布关闭平台。在通知中,该交易所告知用户将剩余资金从该平台上提取,该平台已经暂停了其大部分业务,包括加密货币和法定货币之间的交易。从5月1日开始,BTCxChange平台将关闭。

  安全问题意大利佛罗伦萨法院勒令BitGrail交易所保持关闭

  2018年5月,意大利佛罗伦萨法院宣布对BitGrail发出禁令,禁止其恢复交易,该禁令由法律公司BonelliErede首先提出。BonelliErede表示,它正在帮助3000多名试图从交易所收回资金的BitGrail用户。

  今年2月BitGrail公布,经查被黑客盗走约1700万NANO币,市值约1.7亿美元。4月末意大利律所BonelliErede代表受害者向本国法院递交请愿书,希望法院宣告此前被黑客攻击的加密货币交易所BitGrail破产。5月2日曾短暂恢复交易,但随后被勒令关闭。

  项目方关停欧洲最严隐私法到来,加密货币交易平台CoinTouch宣布关闭

  2018年5月8日,加密货币P2P交易平台CoinTouch宣布因为对GDPR的担忧而被迫关闭。据悉,号称史上最严隐私法律的欧盟《一般数据保护条例》(GDPR)于2018年5月25日生效。

  CoinTouch对用户不收交易手续费,用户可以通过Facebook和谷歌账号分享个人交易,而且无需用户验证身份。Btcmanager报道指出,这种模式固然赢得了人气,但显然违反了GDPR的规定,GDPR对交易所有“了解你的客户”(KYC)等强制的验证身份要求。CoinTouch等在欧洲经营的交易所可能要么采取可以接受的商业模式,要么关门大吉。

  国家政策影响云币网完成清理清退工作,8月31日关闭网站

  2018年7月1日,云币网发布公告称,在“北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组”的指导和督促下,云币网于2017年9月5日开展数字货币清理清退工作。目前云币网的清理清退工作已基本完成,用户在平台的沉淀资金已下降至关停前的 0.3%;链资产数量已下降至关停前的 0.8%;资产非零 ( 资产市值 100 元以上 ) 用户数量已下降至总用户数的 0.2%;每周用户访问量已下降到关停前的 0.1% 以下;并成功解决用户工单 29. 万张。

  云币网还在公告中表示,由于提币工作已接近尾声,云币网于2018年8月31日关闭网站。

  安全问题传出被骗逾3000万美元后,英国数币交易所Cubits关闭

  2018年12月15日,在2018年2月爆出被骗2900万欧元(约合3250万美元)的丑闻后,伦敦的数字资产交易平台Cubits被迫关闭。

  Cubits称,三名中国客户合谋编造的一场骗局,公司成为了牺牲品,因为严重的犯罪行为破坏了公司的运营,最终不得不做出艰难的决定。Cubits已经向马耳他提起诉讼,强制当地支付处理商Pay Secure Online返还3500万欧元,这些款项中包括三名客户通过该处理商购买比特币的付款,Cubits至今未收到款项。

  Cubits目前进入所谓自愿管理程序。这意味着,在得到后续通知以前,投资者现在不能取现也不能存款。现在尚不清楚,截至关闭时,Cubits代客户持有价值多少的比特币。

  项目方关停Weex:平台已于12月18日正式关闭

  Weex官方网站显示,Weex平台于2018年12月18日正式关闭。ToPocket平台将为原Weex用户提供后续服务。

  项目方关停加密货币交易所Liqui宣布停止提供服务

  2019年1月28日, 加密货币交易所Liqui官网发布公告称,其决定关闭所有账户,停止提供服务。官方提示,用户可以在三十天内提取数字资产。

  官方强调,不能保证30 天后还会维护网站,之后所有提款都将通过其的支持https://liqui.freshdesk.com进行处理。

  加密货币交易所Liqui发布公告称决定关闭所有账户,停止提供服务,用户可在3月1日前提取数字资产,但不保证之后会继续维护网站。Liqui 曾在2018年 7、8、9 三个月发生用户账户被黑客入侵事件。2018年11月11日,Liqui 关闭了12个币种的提币通道,用户没有提现的资产全部被Liqui交易所没收。

  违规运营 针对BitConnect的加密货币诉讼合并,诉讼数高达22项

  2018年8月日,Bitconnect项目前投资者及发起人Trevon James在收到美国证券交易委员会传票。据悉,这家被认为是庞氏骗局的数币平台Bitconnect此前被多人起诉,称其发行未注册为证券的代币,通过庞氏骗局获得资金。

  9月13日,美国伊利诺斯州和亚利桑那州的有关部门要求印度刑事调查部门没收比特币推广商BitConnect的财产。在收到德克萨斯州监管机构的叫停命令之后,该团队关闭了BCC加密交换和投资平台,并在关闭之前宣布ICO。

  10月18日,根据最新提交的法庭文件,美国佛罗里达州南区地方法院提起了新的综合集体诉讼,将起针对BitConnect公司的加密货币欺诈诉讼案合并为一起法律诉讼。

  Silver Miller律师事务所的律师David Silver表示,新的集体诉讼整合了此前针对BitConnect提出的所有诉讼。据了解,对于BitConnect的起诉高达22项,投资者试图追回所有损失。

  2019年1月,根据澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的请求,澳大利亚联邦法院冻结前BitConnect董事John Bigatton的资产,并对其实施旅行禁令。

  项目方关停乐天钱包旗下交易所Minnano Bitcoin如期停止所有交易及充值服务

  2019年3月21日,乐天钱包(Rakuten Wallet)发布公告称,依照此前公布的业务终止流程,其旗下加密货币交易所Minnano Bitcoin已如期于3月19日14:00停止了所有交易服务,所有未确认订单全部取消,日元及加密货币充值服务亦同时停止。此外,该交易所将于3月29日15:00停止受理提款需求,4月1日9:00关闭交易登陆界面。

  国家政策影响受政策影响,印度加密交易所Coindelta被迫停止运营

  由于加密货币监管缺乏透明度,加上印度央行(Reserve Bank of India)禁止加密货币交易,印度加密交易所Coindelta宣布被迫将于美国东部时间3月30日下午2点(北京时间3月31日凌晨2点)停止运营。

  项目方关停日本虚拟货币杠杆交易所Bitbank Trade宣布于3月31日停止服务

  日本最大的虚拟货币交易所Bitbank旗下虚拟货币杠杆交易所——Bitbank Trade宣布于2019年3月31日停止服务。由于其他竞争公司的存在以及Bitbank交易量增加,导致Bitbank Trade的流动性降低,故停止运营。但Bitbank将会照常运营。

  涉及ICO项目

  违规运营 美国监管机构叫停香港R2B Coin ICO项目,涉嫌提供虚假和误导性信息

  2018年2月3日,美国德克萨斯州证券委员会(TSSB)叫停了发行“R2B Coin”的香港公司ICO,因其涉嫌虚假宣传。

  R2B网站声称,其预挖的“R2B Coin”发行价格将在0.008至188美元之间,上市后三个月内将达到200美元,并将在1-1.5年间成为前十大货币之一。

  违规运营 涉嫌ICO欺诈,Centra Tech遭SEC起诉

  2018年4月3日,SEC宣布对Centra Tech Inc.的第三位联合创始人Raymond Trapani提出指控,后者去年通过DJ Khaled和拳击手Floyd Mayweather背书的ICO发起了一次融资,计划借此为其加密货币借记卡筹集资金3200万美元。

  SEC称,Trapani是本次ICO欺诈计划的“策划者”,该计划诱使投资者相信其公司拥有主流信用卡合作伙伴关系、假冒创始人传记以及对CTR的价格操纵。

  违规运营 香港证监会采取监管行动,叫停Black Cell的ICO项目

  香港证监会于2018年3月19日发布公告,首次代币发行人Black CellTechnology Limited(Black Cell)因可能曾进行未获认可的推销活动及无牌运营,应证券及期货事务监察委员会(证监会)其采取监管行动后,停止向香港公众进行首次代币发行(initial coinoffering,简称ICO),并同意将相关的代币归还予香港投资者以取消有关的ICO交易。

  证监会认为在有关情况下,上述安排可能构成集体投资计划。

  违规运营 美国证监会紧急叫停一公司ICO,指其2100万美元融资系证券欺诈

  美国证监会(SEC)于2018年5月29日公布,链基础设施服务公司Titanium Blockchain Infrastructure Services及其总裁Michael Stollaire,在ICO融资期间从事证券欺诈活动,编造了与迪士尼和PayPal等公司有关系的宣传信息。

  SEC官员已经获得法庭命令,中止Titanium的ICO活动并冻结其资产。SEC称,Titanium向美国国内外投资者募集了多达2100万美元。

  SEC执法部网络安全部门的主管Robert Cohen表示,Titanium的ICO基于社交媒体推广,以纯属捏造的商业前景欺骗投资者。SEC已经提起多项ICO欺诈相关的案件诉讼,再次鼓励投资者在考虑这类投资时要格外警惕。

  违规运营 澳大利亚加密创业公司ICO被监管机构关闭

  2018年10月,澳大利亚加密创业公司Global Tech的5000万美元代币发行(ICO)已被澳大利亚证券投资委员会(ASIC)关闭。这家总部位于布里斯班的公司在8月获得了克拉克(澳大利亚前板球队队长)的Twitter支持,并宣布计划通过ICO筹集5000万美元。

  此外,Global Tech Exchange Pty Ltd公司已在ASIC网站上申请撤销注册。

  项目方关停内衣大亨Lady Mone因“Equi”ICO未达到目标而关闭

  2018年8月,内衣大亨Lady Mone(Michelle Mone)的Equi ICO因未达到目标而关闭,Equi的赏金活动曾承诺参与者将获得所有代币的2%,价值250万美元。

  而现在,赏金猎人被告知,他们将在几个月的工作中获得每个人5美元左右的奖励,这与先前的承诺相差甚远。

  此前,Lady Mone于3月15日正式推出加密货币“Equi”,预计将发行2.5亿个代币。

  违规运营 科罗拉多证券委员会叫停一家医疗公司ICO,称其发行未注册证券

  2018年8月,科罗拉多证券专员Gerald Rome向位于佛罗里达的Linda Healthcare 公司和它的发起人Arturo Devesa发布禁止令,叫停了该公司的ICO,认定其销售代币的行为是在出售未注册的证券。

  据悉,该禁止令是对于行政法官Matthew Norwood在7月做出裁决的再确认。

  该公司辩解其行为类似于众筹,但Norwood法官认为在其白皮书和官网下描述的ICO行为属于“投资合同”。他认为其代币之所以是证券,在于首先它有一个投资人可以投资和交易的合同;其次,该公司是一个公共的企业;第三,投资人仅依靠推动者和第三方的努力来获得利润。

  证券专员Rome认为ICO具有高度的风险,如果你投资一种加密货币或代币,你期望从中获得收益,或从第三方的努力中获得收益,那么你就是在投资。

  其他相关团队及公司

  违规运营 巴西证监会叫停挖矿投资公司经营,称违反证券监管法

  2018年3月,巴西证券交易委员会(CVM)日前宣布,要求挖矿相关投资机构Hashbrasil立即中止一切提供证券和集体投资合约的活动,该公司未注册登记就开展公开发售,违反证券监管法规,该公司经营者Janiszevski并未得到参与任何证券市场活动的授权。

  CVM还称,倘若Hashbrasil违反上述判定继续经营,Janiszevski将面临每天5000巴西雷亚尔(约合1550美元)的罚款。

  此后,Hashbrasil的官方Facebook页面公布,响应CVM上述要求,暂时中止经营。

  违规运营 美国南卡罗来纳州下禁令,叫停云挖矿服务商Genesis及其经纪商经营

  2018年3月13日,美国南卡罗来纳州对基于云的加密货币挖矿服务商Genesis下禁令,叫停其在该州业务经营。

  Genesis向客户出售一定时间一定量的电脑算力,提供算力的主机并不在南卡罗来纳州,但该州证券委员会认为,Genesis向该州居民出售的挖矿合约构成投资合约,按该州法律应被视为证券,该公司的经纪商瑞士Swiss Gold Global Inc.并不是在该州注册登记的证券经纪商,因此两家公司都不得在该州经营。

  南卡罗来纳州还禁止Genesis和Swiss Gold Global未来在该州发售任何证券。

  安全问题嗨池因黑客攻击事件宣布永久关闭

  据嗨池运营团队月2日发布的公告,由于嗨池服务器月22日下午被有组织的黑客攻破,且内部文件被删除一空,包括钱包、数据库、程序文件,损失惨重,并经过四天的一再努力还是无法找回数据;经过商讨,嗨池决定永久关闭嗨池,等待矿池手续费解锁完成后,全部补偿给矿工;并提醒投资人及友商,一定做好异地多次备份,避免悲剧再次发生。

  项目方关停加密信息网站99Biticoins宣布关闭

  加密信息网站99Biticoins的网站经理Ofir Beigel宣布,由于广告收入入不敷出,99Biticoins网站已于10月8日关闭。

  项目方关停Coinbase发言人证实将于月底关闭指数基金

  2018年10月,Coinbase的发言人证实,Coinbase早些时候首次推出的Coinbase指数基金将于本月底正式关闭,客户将转向最近宣布的Coinbase Bundle产品。

  项目方关停以太坊经典开发团队因资金困难而关闭运营

  2018年12月4日,以太坊经典(ETC)开发团队发布推特称,因市场下跌,公司资金紧张,开发公司ETCDEV停止运营。

  项目方关停加拿大贵金属投资服务公司Goldmoney停止加密货币相关业务

  加拿大贵金属投资服务公司Goldmoney Inc.发表声明,从3月日起,该公司不再提供加密货币的购买和存储服务,客户存储在Goldmoney的加密货币被要求进行结算或转移到钱包当中。

  此前,Goldmoney用户可直接购买BTC和ETH,也可以将这些加密货币出售给Goldmoney,等同于贵金属交易。(于)