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2018.9.7快讯区块链数字货币全球合规24小时

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  2018.9.7快讯数字货币全球合规24小时 数字货币折现 苏道仙 宣判

  Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out.

  

2018.9.7快讯区块链数字货币全球合规24小时

  ----John Wooden

  前 言

  与传统行业不同以及数字货币行业面临的是全球的合规和监管如何及时调整自己的商业模式和内控措施是所有以及数字货币行业从业人员必须考虑的问题。

  作为市场最早关注以及数字货币行业的专业机构之一植德律师事务所团队将定期对近24小时内的全球以及数字货币行业的监管动态、行业观点进行整理并发布为您提供最新的合规信息。

  1. 最高人民法院:法院应对通过等技术收集的证据予以确认

   最高人民法院于2018年9月7日发布《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》显示通过电子签名、可信时间戳、哈希值校验、等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证能够证明其真实性的互联网法院应当确认。

  2. 央行南充支行发布关于数字货币的风险

   据每经网报道中国人民银行南充市中心支行发布关于数字货币的风险提示近期个别企业冒用中国人民银行名义将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”或是谎称中国人民银行发行数字货币推广团队现提示如下:中国人民银行尚未发行法定数字货币也未授权任何机构和企业发行法定数字货币无提示推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均为非法定数字货币。

  3.乌兹别克斯坦将数字货币交易合法化

   据Bitcoin News消息乌兹别克斯坦总统Shavkat Mirziyoyev签署了一项法令将数字货币交易合法化。该文件介绍了交易平台的许可制度以及被允许在中亚国家运营的平台需要满足的一些要求。

  Wotoken钱包二审宣判!违法所得上缴国库!

   10月27日,江苏省盐城市中级人民法院发布了高玉东、李奇兵等组织、领导传销活动罪李国民掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪唐孝华窝藏、包庇罪二审刑事裁定书。

  最终法院认定如下:

  2016年,被告人高玉东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司(以下简称博宝公司),该公司的主要业务是从事虚拟数字货币交易所维护等工作。

  2018年,被告人李奇兵、王小影等人在陈波(另案处理)PIUSTOKEN手机APP网络传销平台上,从事传销违法活动,后因认为该平台技术不成熟而离开,但掌握了网络传销的犯罪方法,为获取非法利益,预谋与功能相似的APP平台进行合作,从事网络传销犯罪活动。

  2018年7、8月份,被告人李奇兵找到被告人高玉东,并将被告人王小影及柳良亭(刑拘在逃)介绍给被告人高玉东。四人共同商定,开发具有网络传销功能的APP平台,由被告人高玉东负责平台研发,被告人李奇兵、王小影等人负责平台的推广。随即,被告人高玉东利用公司技术,聘请技术人员,开发名为WoToken手机APP网络传销平台(以下简称WoToken平台)。

  WoToken平台运行后,被告人高玉东主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、操纵平台WOR币投放等工作;被告人高玉东妻子田永波协助负责WoToken平台数字货币保管、兑换数字货币、员工工资发放等工作;被告人李奇兵、王小影等人主要负责WoToken平台宣传、培训等职责。

  2018年7月至2019年10月8日期间,WoToken平台共注册会员用户数为715249个,层级关系为501层。经区块链确认,实际吸收的数字货币:USDT286058539个、BTC46050个、ETH2039230个、LTC292590个、BCH56936个、EOS6841797个。至案发,WoToken平台实际吸收的数字货币被传销活动参与人实际提取:USDT103183856个、BTC14672个、ETH4007095个、LTC86851个、BCH12295个、EOS2444771个。实际吸收的数字货币在2019年10月8日案发当日价值合计人民币7706932020元。从2018年7月5日至2019年10月8日期间,吸收的数字货币价值人民币区间为:4116488210至147××××9655元。

  被告人高玉东、田永波在管理WoToken平台数字货币期间,提币变现非法获利约合人民币16170000元、美金1580000元;被告人李奇兵提币变现非法获利约合人民币23389000元;被告人王小影提币变现非法获利人民币2360000元,另用提币变现非法获利购买位于湖北省枣阳市南城沙店社区五组枣阳碧桂园利达天玺8幢1单元1301、1303室房产2套,保时捷轿车1辆。

  滨海县公安局依法扣押WoToken平台,及被告人高玉东、田永波、王小影、李奇兵从WoToken平台中提取的数字货币(包括被告人李国民掩饰、隐瞒犯罪所得的数字货币),并依法处置折现人民币425691913元;扣押被告人高玉东、田永波违法所得人民币5098446元(包括在刘某乙处扣押的人民币4000000元);扣押被告人高玉东、田永波违法所得款购买的沃尔沃轿车1辆;扣押被告人李奇兵违法所得人民币合计15858470元;查封被告人李奇兵违法所得购买位于广东省深圳市龙华区壹成中心花园5座5405室套间房1套;扣押被告人王小影现金人民币2360000元;扣押被告人王小影违法所得购买保时捷轿车1辆;扣押供犯罪所用的电脑33台及手机、相机、“库神钱包”等物品。

  案发后,被告人高玉东、田永波、王小影、李奇兵配合公安机关追缴部分赃款赃物。在本院审理期间,被告人田永波自愿将其合法持有的数字货币变现人民币6687448.2元,予以退赃。被告人高玉东、李奇兵、王小影、田永波归案后,均如实供述主要犯罪事实。

  此外还有掩饰、隐瞒犯罪所得:

  2019年10月30日下午,被告人李国民明知被告人李奇兵两部手机内,有通过犯罪所得的数字货币ETH,仍帮助被告人李奇兵转移和隐藏ETH49752.3737个。经滨海县物价局价格认定中心鉴定,ETH在2019年10月30日价格为人民币1299.0779元/个,合计价值人民币64632209.15元。

  窝藏:

  自2019年10月8日起,被告人唐孝华明知被告人王小影利用WoToken平台,从事组织、领导传销犯罪活动,明知公安机关正在对WoToken平台相关人员进行抓捕,仍为被告人王小影提供住所藏匿,直至被告人王小影被抓捕。

  最终审判如下:

  以组织、领导传销活动罪,分别判处高玉东有期徒刑8年6个月,并处罚金200万元;判处李奇兵、王小影有期徒刑7年,并处罚金150万元;判处田某某有期徒刑2年6个月,并处罚金100万元。

  同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑5年和缓刑1年的有期徒刑,并处罚金10万元。扣押在案的赃款42569万余元及孳息,以及违法所得予以没收,上缴国库。

  一审宣判后,高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上诉。二审法院受理后,依法组成合议庭,经阅卷,讯问上诉人,听取辩护人意见,认为本案事实清楚,原审判决认定的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,决定不开庭审理。10月19日,二审法院依照相关法律的规定,驳回各上诉人的上诉,维持原判。

  此外我们曾经曝光过一个名叫哥伦布的项目,现在已经崩盘了。

  前情提要:哥伦布CAT项目骗局,哥伦布、伽利略、牛顿、邓普顿,这些人的棺材板都要压不住了

  现在发现已经对赵丙阳、苏道仙等人批准逮捕了。

  出来混,总是要还的。