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抓获200人,涉案总金额达1亿元!以网上投资黄金、外汇、比特币为噱头实则圈钱诈骗!

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  抓获200人,涉案总金额达1亿元!以网上投资黄金、外汇、比特币为噱头实则圈钱诈骗!

   7月4日,封面新闻记者从成都彭州公安局获悉,近日,警方成功打掉一个特大网络诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人200人,涉案总金额达1亿元。

  

抓获200人,涉案总金额达1亿元!以网上投资黄金、外汇、比特币为噱头实则圈钱诈骗!

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  倍速

  网上平台暗藏“玄机” 87万现金有去无回

  2019年3月11日,彭州警方接到受害人的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌的方式被诈骗87万余元。

  接到报案后,彭州警方立即开展工作,经初步侦查,受害人所称的网上平台背后暗藏“玄机”,该网上平台虽然可以购买相应商品获得积分,但是受害人接触到该网上商城后,客服便向受害人介绍所谓积分投资以及各种诱人的投资方式,而受害人需要购买5000元的积分卡,才可以加入专属微信带单群,在群内会有人分享自己赚钱的经历,也有各类“专家”“教授”对各类投资形势进行分析。

  受害人经过5个月的各类“投资理财”,共损失87万余元,事后受害人感觉事情蹊跷便报了案。

  鉴于案情重大,彭州市局将案情上报至成都市公安局、四川省公安厅刑侦局。成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种成立“3.11”专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。

  实地侦查取证 历经波折终获真相

  确认了该网络平台的性质后,专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查,侦查结果更加令人触目惊心。

  该公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出,这给案侦民警的实地侦查也带来了很大的难度。

  经过分析部署,案侦民警尝试打入该公司内部,前去应聘,但是该公司对人员录用相当警觉,设置多重考验,从身份、年龄、所学专业等全方位筛查,最终打入公司内部的计划“失败”。

  虽然未能被公司录取,但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息,根据现有信息案侦民警分多个点位,对各办公点实施秘密侦查。

  摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成,实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律,化妆成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局,并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等。

  经过长达3个月的侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息、全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实。

  让我们用事实证明,比特币这一波大跌还不是最惨

  在纽约的共识大会召开之前,不少机构都放出积极信号,认为本届共识大会与会人数创下记录,显示着人们对区块链和加密货币兴趣高涨,预示着本届共识大会期间,比特币和其他加密货币的价格会持续上涨。

  各位应该失望了。一周以来,比特币和其他加密货币走势疲软,并无上涨动力。

  金融世界里,牛市熊市司空见惯,8 年币价跳水让很多投资者感觉加密货币的好日子走到头了。一度信心满满的投资者突然感到恐慌,担忧此次崩盘与之前的价格下跌真的不一样。

  大跌自然让投资者非常痛苦,历史、将此次的大跌与过去的历次崩盘进行认真的比对剖析也很重要。无论你认为比特币毫无意义、仅仅是充满泡沫的投资品,还是你信心满满,坚持加密货币就是一种信仰,无比相信比特币代表未来,好好了解一下比特币历史上的崩盘和同样闪电式的疯涨,都是很有意义的事情。

  上表总结了自 年以来,比特币价格经历的大幅回调

   年 月 日,比特币价格触及 9, 美元高位,在仅仅 5 周时间内狂涨 0%。一月后,比特币跌到 万美元以下;8 年 月 日,比特币价格跌到 ,000 美元以下,在短短 5 天时间里狂泄 0%。

  业内很多人宣称比特币已经寿终正寝,几月以后价格就会归零。

  这些人一定忘记了,自 年以来,比特币价格已经经历过 次大起大落,其中很多次的跌幅甚至超过了 8 年的这一波大跌。

  请参看下图,了解一些比特币在 年经历过的几次波动:

   年初比特币价格为 50 美元,到年底时价格已经猛涨 00 倍,但中间经历了四次大跌,其中两次跌幅超过了 80%。之后,比特币熊市持续一年有余,直到 年价格才重新开始上涨。

  尽管近期的大跌是比特币历史上最大的崩盘之一,但如果拿 年的跳水与上面左图里价格较高时的跌幅看看,你会发现近期的跌幅并不是最大的。

  事实上,价格的大起大落是比特币的 DNA 的一部分,在未来一段时间内仍会如此。因此不仅仅局限于最新的价格大跌,要多分析一下价格逐年的变化。

  比较比特币历次历史新高价格

  当比较比特币每次大跌前的比特币最高价时,你能看到些有趣的发现。

   年 8 月,比特币创下历史新高 美元,但仅仅两天后惨跌至 美元。一年之后, 年 月,比特币再创 9 美元新高,一天后大跌至 美元。我们可以从比特币的生命周期里观察到:比特币创下历史新高后都是伴随一段熊市。上面左图显示了这发现。

  比特币价格稳定上涨,历次历史新高间的差距百分比也呈波动状态。在上面右图中,我们可以观察到 年里,仅有一次比特币的历史新高间出现了一波 0% 的涨幅。比特币历史最高价格间的平均涨幅是 %。

  据摩根士丹利分析师 Sheena Shah 的数据,比特币每一波熊市的平均跌幅约为 % ,具体表现与纳斯达克指数的走势令人惊奇的类似。 Sheena 在给客户的投资建议中表示:

  00 年起的纳斯达克熊市出现五次大跌,平均跌幅为 %,令人惊奇的是与比特币的平均跌幅很接近。她还写道: 纳斯达克指数在截止 00 年 月的一波持续 59 天的牛市大涨了 8%,而比特币在最近一波涨至 .9 万美元以上的牛市中仅仅 5 天内暴涨了 8%。

  她表示两者的唯一区别是:

  比特币的上涨速度大约是纳斯达克指数上涨速度的 5 倍。

  比特币价格走势与纳斯达克综合指数走势的对比图

  (数据来源:彭博、摩根士丹利研究报告)

  向前看,比特币未来走势如何?

  归根结底,8 年比特币价格最新一波跳水并非特例。

  历史显示,比特币在过去数年间在更多时间内有过幅度更大的崩盘,但这没有让长期投资者退却。考虑到比特币和其它加密货币的价格主要受到人投资者市场的驱动,投机性上涨结合外源性的恐慌,譬如大的黑客袭击或者新的监管政策出台,很可能动摇加密货币区的信心。

  另外,如果纳斯达克复合指数对比特币的未来有些指示意义的话,加密货币市场继续成长成熟,带来更多的机构资金入场,这一市场最终会稳定下来,给长期投资者带来回报。