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比特币跌了怪谁?区块链律师:反正不该SEC背锅

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  比特币跌了怪谁?区块链律师:反正不该SEC背锅

  仅仅因为暂时的市场波动就给加密货币“判死刑”还为时尚早,这项技术是具有改革性的。区块链律师Stephen Palley表示,无论加密货币的价格是涨是跌,其影响力是不会变的。

  另外,Palley认为,近期美国证券交易委员会(SEC)的一系列举措并非是造成比特币价格波动的原因,不过有些分析师的确是这么想的。

  SEC和币价走势毫无关系

  Palley在接受彭博社采访时说:

  我不认为近期SEC的活动和加密货币的价格有什么必然联系。两者之间很难看出存在因果关系。Palley指出,美国并不是世界上唯一一个虚拟货币市场,不同的国家有不同的证券法,因此。SEC的执法行动并不会影响到整个加密货币领域。

  

比特币跌了怪谁?区块链律师:反正不该SEC背锅

  尽管近期市场表现不佳,Palley依然看好加密货币的长期发展。

  我不会认定比特币和以太坊已经失败了。这些都是非常有意思的技术。因此,他认为短期的市场波动不会对该行业的长期生存能力产生任何影响。

  SEC并不想禁止ICO

  当被问到SEC是否想通过高调的打击活动来向加密货币社区传递一个负面的信号时,Palley给出了否定的回答。

  上周,SEC要求Paragon和AirFox这两个ICO项目缴纳35万美元的罚款,并且退回投资者的资金。这两个项目退回的资金高达2700万美元。

  Palley并不认为SEC的执法行动是为了阻止ICO活动。

  SEC已经明确表示,加密货币是一项非常实用的技术,但依然适用于证券监管。遵守法律是重点

  Palley说,虚拟货币社区不应该以加密货币是新技术为由认为证券法不适用于其监管。

  SEC给出的信号可能是:我们早就提醒过了,要遵守法律。他还指出,SEC的行动并未浇灭公众对ICO的兴趣。他最近还接到了一个来自欧洲的电话,咨询有关ICO的事宜。

  我不认为大家已经对ICO不感兴趣了。有一种很愚蠢的想法就是,你可以通过出售某种东西来筹集资金并且建立一项业务,而这样东西可以让别人接触到你所建立的业务,同时你还可以不遵守证券法,并且侥幸逃脱。认为自己可以通过ICO募集资金来规避美国证券法监管的想法,只要是有点常识的人都会知道这是空谈。Palley和Fundstrat的Tom Lee一样,都很看好加密货币市场,Lee近期表示,比特币在今年依然可以达到1.5万美元。

  Lee认为SEC的监管有助于加密货币行业的发展,因为可以消除消费者和机构投资者的疑虑。通过这种方式,加密货币市场就会走向合法化,实现主流普及。

  2011年间,Proof of Stake的概念开始在比特币爱好者的圈子里出现,源于大家的思考:有没有一种方法既能实现点对点加密货币的设计,又能不消耗能源。PoS是不是这样的完美设计?本期喵懂热点小喵带你详解详解区块链共识,PoS能战胜PoW吗???

  涉币犯罪全年致60亿美元损失

  2019年,涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、洗钱、项目方跑路等非法手段花样百出。

  成都链安统计,2019年,全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管,进行投机炒作、非法集资等活动,给公众财产安全带来了极大威胁。

  这一年,暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点,超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。

  加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。

  “跑路”成数字资产犯罪典型

  加密货币诞生以来,一直伴随争议。如同硬币的两面,它有重构金融体系的蓝图,也成为犯罪分子敛财的工具。

  据区块链分析公司Chainalysis统计,2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示,自2019年初以来,这一数字一直在增长,其中27.5%流向币安,24.7%流向火币,涉及30多万个人账户,大部分属于场外交易者,他们通常与交易所关联,但独立运作。

  币安首席合规官Samuel Lim表示,他们将继续优化KYC和反洗钱AML)技术,清理加密货币中的金融犯罪。

  不可否认的是,尽管交易所不断完备自己的风控系统,但他们在应对洗钱等问题时仍难做到万无一失。

  洗钱只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》,2019年,基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势,各种原因导致的安全事件显著增加,借助数字货币的犯罪五花八门,洗钱、诈骗、非法集资、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。

  成都链安统计,在2019年数字资产犯罪案件中,美国占比28%为全球最多,欧洲占24%,中国占比18%。从2019年1月至12月中旬,全球约发生超万次数字资产黑客事件,我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。

  从2012年到2019年,比特币等数字资产的价值不断提升,黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年,黑客事件仅有347起,2017年达到5971起,2019年这一数字变为10297起。

  2019年数字资产犯罪金额占比

  来源:成都链安)

  成都链安数据显示,2019年,黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%,而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃,占42%,为犯罪类型中最多的一项;暗网非法交易占10%,网络犯罪诈骗、勒索)占13%,洗钱占比为5%。

  成都链安总结, 2019年犯罪手段层出不穷,勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻,犯罪团伙来源广泛,犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。

  10亿美元BTC用于暗网刷新历史

  大量围绕数字资产的金融犯罪,给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升,但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用,是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素,暗网交易是其被诟病最多的现象之一。

  不久前,数据分析机构Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降,但2019年这项数据显著提升,从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元,刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。

  2011至2019年用于暗网交易的比特币金额

  成都链安统计显示,比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币,其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品,此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。

  2019年底,据外媒报道,暗网毒枭Matthew Witters将因出售数千剂芬太尼fentanyl)而服刑7年,其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。警方指出,Matthew Witters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和Dream Market上芬太尼的主要卖家。

  加密货币成了黑产交易的“硬通货”,对于那些寄望其变革金融世界的人来说,不是个好消息。

  现阶段,比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷,他希望比特币是点对点的电子支付系统,但10年来,这个梦想未能成为普及现实,反而成了炒作工具和避险资产。

  成都链安呼吁,面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件,以及利用数字资产进行犯罪、传销、跑路等不法行为,区块链安全公司需全力以赴,承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作,提升安全防护能力,减少安全损失;另一方面,大力协助政府监管机构做好调查取证等工作,以切实加强安全监管。