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【重磅】“空中比特币”作案人员被宣判,风靡一时的传销资金盘终于终结了!!

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  【重磅】“空中比特币”作案人员被宣判,风靡一时的传销资金盘终于终结了!!

  区块链这个词汇的火热,并没有为技术的发展助力。相反,各种打着区块链的旗号圈钱的项目层出不穷,区块链三个字俨然成为了虚拟货币诈骗案件的作案工具。

  现实中,打着区块链或者数字货币的旗号进行传销诈骗的案例数不胜数,本质就是是借数字货币之名,行传销洗脑之实。

  比如这个空中比特币俱乐部AirBitClub就是一个赤裸裸的非法集资的传销资金盘,完全就是为了收割韭菜而生的。

  1、公司无合法注册信息,管理团队无介绍,盈利模式含糊;

  2、中国境内无合法分支机构。业务推广模式大多是个人软文推动,中国(包括香港)均无其合法注册机构,国家企业信用信息公示系统无相关信息。

  

【重磅】“空中比特币”作案人员被宣判,风靡一时的传销资金盘终于终结了!!

  3、参与模式为典型的庞氏骗局。都是要交会费、拉人头赚佣金分红等等,典型的传销手段,庞氏骗局。

  空中比特币俱乐部的中国区理事长之一是姚洪涛,其网上身份为内蒙金雕集团董事长,曾参与非法传销“wv梦幻之旅”项目。

  注意,官网上显示公司创始人是Renato Rodriquez和 Gutemberg dot Santos,两人曾共同创立wcm777和ViziNova,这两个项目都已经被确定为了庞氏骗局。

  扬子晚报曾报道过一篇新闻,正是关于空中比特币的,文中提到民警初步判认其疑似新型网络传销组织。

  宜春市金融办也曾在互联网金融风险排查中发现一家名为“空中比特币俱乐部AirBitClub”,没有工商注册登记和挂牌记录,以工作室招商授课和微信群名义大肆发展会员,并以从事公益活动提升知名度。

  空中比特币俱乐部对外宣称,成立于2015年9月,目前在202个国家进行运营,中国是第19个加入的国家,2017年1月15日,在香港富豪酒店启动进入中国市场大会。

  空中比特币自称以俱乐部的形式存在,公司在全球200多个交易平台,炒以比特币为首的7种虚拟货币,做到低吸高抛。

  加入俱乐部成为会员的前提条件是投资空币。1000美金/单、汇率6.8、即6800元/单,一个身份证最多可投31单,即一人最多投资不超过22万元。这样的投资方式与金额,被李明称为成本最低和利润最大化的投资方式。

  “一个身份证最多可投31单,但我不建议你一次性投入那么多,你先少投一点试试,如果好,后面还有更多的钱可以赚,不着急。”李明进行讲解时,总会保持着“善意的提醒”。

  该俱乐部声称:“把钱给我们,俱乐部帮您投资比特币,我们的智能分析系统可以实现低买高抛获取利润,每年超过50%的理财回报率。”

  近日,广东省东莞市第二人民法院宣判了一起虚拟货币网络传销案,被告人卢某月因犯组织、领导传销活动罪被宣判。

  公诉机关指控并经法院审理查明,2017年开始,钟玲、班总(均另案处理)在东莞市某万达广场设立办公室运营“空中比特币”投资平台。该平台要求缴纳6800元人民币获得1个会员账号,按照一定顺序组成层级,采用双轨制发展会员,以发展人员的数量作为主要返利依据。

  1.该俱乐部本质上属于一种比特币基金,基金运营须获得当地金融监管部门的经营许可并接受监管。目前,在我国无比特币基金合法设立依据。

  2.该俱乐部不能实现比特币直接交易,投资者的资金不能自由进出,且其公司设在境外,归集资金后随时可以关门跑路,俱乐部的行为涉嫌非法集资。

  3.该俱乐部在全国各地多处设有分支机构,其团队运营呈现动静结合及多层级模式,有传销性质。

  “空中比特币”投资平台盈利分红模式有直推费、对碰费及见点费三种。其中每个会员只发展二人作为直接下线,多发展会员放置下一层。

  以甲乙丙丁为例,甲发展乙和丙,甲能获得乙和丙二人的“直推费”200美金;

  甲发展乙和丙后亦可获得“对碰奖励”70美金;

  若乙再发展丙和丁,甲可获得丙和丁以及下线每人“人头费”各10美金,最多可获12层所有人的人头费;若自己间接下线会员直接发展二人其亦可获得“对碰奖励”。

  小编了解到,为了扩大影响力,“空中比特币”的宣传手段还包括发布各种“国际会议”、“F1大赛”等的现场照片、视频,以体现该项目在世界范围内的影响力。

  钟某发展下线黎某玉、李某琼(均另案处理)后,黎某玉在东莞市某万达广场另成立工作室,黎某玉负责“空中比特币”平台市场营运,被告人卢某月负责协助管理黎某玉持有“lzyue001”等平台账户的下线人员,包括激活会员账号、充值、提现及发送宣传课件等。

  2019年10月8日15时许,民警接报后将卢某月带回调查。次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留。

  东莞市第二人民法院认为,被告人卢某月结伙以经营活动为名,按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,依法应予惩处。公诉机关指控被告人卢某月犯组织、领导传销活动罪,罪名成立。依照相关法律的规定,判处卢某月有期徒刑一年二个月,并处罚金3万元。

  类似曾经崩盘的3M互助盘,利用知名度高的比特币替代法币(人民币)进行投资,实质为庞氏骗局。

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  2018.5.27快讯数字货币全球合规24小时

   Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out.

  ----John Wooden

  前 言

  与传统行业不同以及数字货币行业面临的是全球的合规和监管如何及时调整自己的商业模式和内控措施是所有以及数字货币行业从业人员必须考虑的问题。

  作为市场最早关注以及数字货币行业的专业机构之一植德律师事务所团队将定期对近24小时内的全球以及数字货币行业的监管动态、行业观点进行整理并发布为您提供最新的合规信息。

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  据南非警方官网发布的媒体声明在超过28,000名投资者的累计亏损被认定可能超过1亿美元后南非警方对涉嫌诈骗公司Bitcaw Trading Company开展调查。据悉该公司向投资人作出每天以2%的利息、每周14%、每月50%的承诺回报但是上述回报于近期停止支付。

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