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比特币相关骗局不断,涉及总资金超1100万美元

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  相关骗局不断,涉及总资金超1100万美元

  据研究人员调查发现,过去四年里,与相关的骗局所涉及的资金至少达到了1100万美元。

  

比特币相关骗局不断,涉及总资金超1100万美元

  根据他们得出的数据显示,在过去的时间里约有13000名受害者在42种不同的骗局中丢失了财富。

  然而,可以肯定的是,在此期间的被骗资金总额肯定要高于该研究所估计的1100万美元。

  据该研究的负责人之一Marie Vasek表示:

  “有很多的骗局是我们无法衡量的,而有一些骗局我们就无法找到者确认……我们认为,提出我们的调查结果是希望警醒下大家,对骗局能够有一个好的认识。”

  细致搜索

  该的标题为天下没有免费的午餐,即使是使用:跟踪虚拟货币咋骗案的普及程度以及利润,该已于本周时候,在波多黎各举办的金融加密和数据安全会议上发布。

  Vasek等人梳理了多个在线诈骗案,其中包括从2012年以来,Bitcointalk上的大型在线诈骗案,黑客攻击以及抢劫案,此外还涉及subreddit r/bitcoin(reddit版块),BadBitcoin.g以及 CryptoHYIPs.com等几个网站。

  整个收集过程需要研究人员一一浏览所发表过的帖子,遇到英语之外的语言还需进行,甚至还要访问诈骗者自己所创建的网站。

  而就是通过这种机械式的方法,研究小组共发现了349起骗局,然后她们将网络钓鱼,恶意软件以及付费网站案例排除之后,共发现192起诈骗案。

  之后,研究人员收集了相关欺诈行为的地址,然后通过的记录数据进行分析。

  该将欺诈行为分为了四大类:钱包软件,交易所,挖矿骗局以及高回报率的旁氏骗局。

  将Mt Gox一案从她们的研究中排除,原因是她们还无法确认该平台是否对用户进行了欺诈。

  醒目的“大鱼”

  据显示,最赚钱的骗局显然是旁氏骗局,调查显示旁氏骗局共取得了730万美元的诈骗成果,其次为矿业骗局,骗得290万美元的不义之财,交易所以及钱包骗局相对而言就微不足道,分别为45.5万美元以及36万美元。

  而旁氏骗局,也就是所谓的高收益投资计划,表示存在着三种不同的类型,从“传统”的旁氏行为,“桥梁式”旁氏骗局,到仅有的变种旁氏骗局。

  值得注意的是,“桥梁式”旁氏骗局在所有旁氏骗局中占了大头,该发现自2013年9月份以来的12个月内,9起“桥梁式”旁氏骗局共诈骗了价值650万美元的,这些骗局就包括Leancy,Crypty以及Rockwell Partners.

  而这类“桥梁式”的旁氏骗局所运行的时间也是最长的,平均时间为125天,而仅有的旁氏骗局相比之下,平均运行时间仅为37天,例如第一海盗储蓄和信托。

  该还分析了一个骗局成功的必要因素,即使得一大批“大鱼”受害者心甘情愿地为此买单。

  写道:

  “要使一个骗局是成功的,那就必须要让一些‘大鱼’付出大量资金到该骗局中。”

  据Vasek表示,正是于技术可以跟踪欺诈者的交易行为,她和研究小组才得以进行这个研究。

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  原http://www.coindesk.com/research11millionlostbitcoinscamssince2009/

  Joon Ian Wong

  编译:小蒙牛

  (http:///research11millionlostbitcoin)

  最大型的企业对引入加密支付选项依旧存有疑虑(下篇)

  暴走时评:上周,拥有全球3.25亿活跃用户账户的支付巨头PayPal正在考虑直接出售加密资产—以及托管服务—的消息让加密社区沸沸扬扬,即使这些报道无法得到证实。作者:ANDREW SINGER 编译者:Maya稳定币是解决方案吗?

  不过,长期以来,价格波动一直是基于加密支付系统支持者的苦恼之源,这一方面又怎么说呢?HUPAYX—一个支付解决方案—的全球营销和大数据负责人Aibek Amandanov认为,价格波动确实是一个大问题,并补充说:“大公司很清楚这一点,并选择敬而远之。” 那么,是否可以期待比特币和以太币(ETH)在支付过程中被广泛接受,或者说企业的接受必须不可避免地涉及稳定币?

  尽管一些业内人士认为BTC依然占优,然而,稳定币解决了许多围绕波动性和税收的问题,这些问题阻碍了企业采用。

  Sogani补充道:“当有更多的比特币用户,接受并使用比特币或任何其他货币支付时,波动性方面将很快消失。” 不过这可能还需要一些年的时间,与此同时,他希望看到更多的SegWit和闪电网络的使用。同时,根据Zielke的说法,稳定币一直在获得用户粘性,特别是在跨境交易中,但所有比特币的替代品—包括比特币现金(BCH)、ETH、美元币(USDC)—仍然只占BitPay交易数量的8%。

  根据Gartner的报告,加密交易所最大的客户群是22岁至34岁之间的个人,他们“由于所处的生活阶段,往往有更强的处理紧急支付的需求,他们对任何节省时间和提高货币流动性的解决方案都比较重视。”

  总而言之,拥有超过3.25亿活跃用户的PayPal/Venmo,让加密领域迄今为止所见的任何产品都相形见绌,这还不包括Facebook尚未推出的Libra稳定币。相比之下,全球最大的加密交易所币安只有1500万用户。因此,PayPal的入局势必会撼动加密行业的地盘—即使关于价格波动和税收待遇的问题继续困扰着加密行业。来自eToro的Hirsch对这样的服务最终可能如何运作进行了深入分析。

  “一个国家的客户可以使用他们的当地货币购买加密货币,通过PayPal钱包发送,在区块链上结算,然后在收件人居住的国家兑换成当地货币。所有这些都有PayPal这样的公司的支持和安全保障,它可以向全世界数百万人介绍加密的好处。”

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